Робота Зернового коридору — те, що рятує українську економіку, але й тут не обходиться без контрабандних схем. Бо більша частина, близько 70% зерна, проходить через підставні компанії позбавленого громадянства Вадима Альперіна, про що пише KP.UA з посиланням на телеграм-канал “Вій”.
А значна частина схеми функціонує завдяки уважному супроводу Одеського БЕБу.
Зерно за готівку
Тіньовий ринок зерна існував задовго до повномасштабного вторгнення, а сьогодні його масштаби тільки зросли. Усе банально просто: зерно купують за готівку, оформляють на підставні компанії, які його експортують, дорогою вантаж змінює власників, і таким чином гроші залишаються у посередників і не доходять до держбюджету.
З цього стає зрозуміло, що, щоб провернути це, потрібно мати кілька сотень компаній, підтримку податкової, митниці та БЕБ і навряд чи ця історія починається й закінчується в Одеському регіоні. Тут на сцену виходить Вадим Альперін, який має всі перераховані аспекти чорного зернового ринку.
Серед його компаній, які у 2022 році змінили КВЕД на перевезення зернових, є “Агірос”. Компанія з квітня 2024 року за рішенням РНБО підсанкційна, але згідно з судовими реєстрами працювала в парі з ТОВ “Олімпекс Купе Інтернейшнл” – зерновий термінал “Олімпекс”.
Як повідомляло видання РБК-Україна, зараз на місяць через цей термінал проходить близько 150 тисяч тонн зернових.
З урахуванням найнижчої ціни за тонну власник компанії заробляє понад 22 мільйони євро на місяць. І ці гроші не потрапляють до бюджету.
Обидві компанії пов’язані з Альперіним, який з 2021 року перебуває в десятці найбільших українських контрабандистів, за словами президента.
Інші експортери
Залишається близько 30% зерна, що експортується іншими учасниками ринку, і звіти податкової, митниці та БЕБ про боротьбу з контрабандою зерна. Щоб прикривати схему Альперіна і виконувати київський план з бюджету і трохи заробити, Одеському БЕБ потрібно співпрацювати з іншими експортерами. Співпраця це правда однобока і за винагороду.
Інші компанії, які можуть експортувати залишки зерна після Альперіна, мають два варіанти від Сергія Мунтяна – голови Одеського БЕБ.
Перший варіант – не мати можливості вивезти зерно і воно зіпсується.
Другий – за окрему винагороду вивезти товар все ж таки вдасться, за участю компанії, яку запропонує БЕБ, і що, як показала практика, відбувається в цьому випадку.
На цій підставній компанії з’являється зерно без походження, яке чарівним чином знаходить БЕБ і розкриває цей злочин. Товар заарештовують, виставляють штраф за незаконне вивезення зерна і несплату податків, починаються судові процеси. Штраф іде до держбюджету, БЕБ звітує про свою роботу.
Зерно знову вивозить підставна компанія, збагачуючи тільки свої кишені.
“Так це було вже”
Що цікаво, термінал “Олімпекс” має свою окрему історію. Майно ТОВ “Олімпекс Купе Інтернешнл”, що входить до структури GNT Group Грози та Науменка, було заарештовано 2023 року рішенням Печерського районного суду Києва за позовом Київського БЕБу.
Правоохоронці викрили схему вивезення сільськогосподарської продукції з України без сплати податків через використання реквізитів підприємств з ознаками “ризиковості” під час експортних операцій, повідомляє УНН.
Тобто було відомо, що розрахунок проводиться за готівку, виявлено підставні компанії, під час обшуків виявили близько 22,6 тис. т пшениці, майже 9 тис. т кукурудзи та 11 тис. т сої. без документів щодо власників майна. Термінал мав контракт, а потім незаконно викупив його половину через ТОВ “Аттолло Гранум”, що було також компанією Грози та Науменка і співпрацювало з Альперіним.
Експерти, опитані УНН, стверджують, що лише торік (2023 року, – ред.) компанія “Аттолло Гранум” отримала 37 млн дол. чистого прибутку. Водночас офіційно нею було задекларовано збитки на понад 1,8 млн грн”, – зазначили у виданні.
Важко порахувати, скільки грошей втратив держбюджет, але однозначно — багато.