У сучасному світі електронні сигарети стали популярним трендом, але в Україні цей ринок часто ховається в тіні нелегальної торгівлі. Нещодавно в столиці викрито “вейп-імперію” на мільйони, де Tobacco and Vape та Cloud 21 слугують фасадом для забороненого обігу товарів. За даними Бюро економічної безпеки (БЕБ), подібні схеми призводять до втрат бюджету в мільярди гривень, як зазначається в аналітиці. Growford Institute.
Ця стаття розкриває деталі викриття, базуючись на офіційних звітах та публікаціях.
Лідери злочинної групи та їх ролі
Очолюють організовану злочинну групу Савельєв Нікон Георгійович, Романова Ярослава Борисівна та Філімонова Марина Сергіївна. Вони координують діяльність через підконтрольні структури, такі як ТОВ «Пар Трейд», ТОВ «Піт Трейд» та ФОП Шевченко Богдан Артемович. Романова та Філімонова, як бенефіціари компаній, керують логістикою, персоналом, виручкою та тіньовою бухгалтерією. Савельєв безпосередньо контролює точку Cloud 21, маніпулюючи платіжними терміналами для прикриття. Ця трійця використовує номінальні юрособи для маскування нелегальної торгівлі, подібно до схем, викритих БЕБ на Київщині, де вилучено товари на 2,5 млн грн.
За офіційними даними, такі групи часто залучають підставних осіб для ухилення від відповідальності. У публікації на сайті “Київщина 24/7″ зазначається, що 93,6% ринку електронних сигарет в Україні – тіньовий, з високим рівнем нелегальності в сегменті одноразових пристроїв.
Місця продажу та фасадні магазини
Нелегальний продаж здійснюється в серці Києва – у популярних торгівельних центрах, таких як ТЦ «Метроград», ТРЦ «Рівермол», ТЦ «Скаймол» та ТЦ «Глобус». Tobacco and Vape та Cloud 21 виглядають як звичайні магазини, але насправді це фасад для реалізації заборонених електронних сигарет зі смаковими добавками. Продукція поширюється без акцизних марок, що порушує законодавство.
Подібні мережі часто діють у ТРЦ, як описано в новині від “Суспільне”, де викрито продаж через “острівки” в торгівельних центрах. У Київській області детективи БЕБ вилучили понад 15 тис. ємностей з рідинами, POD-системи та тютюн для кальяну, що свідчить про масштаб проблеми.
Механізми нелегальної діяльності
Група налагодила системний обіг: від імпорту контрафакту до виведення коштів. Через ФОПи приймаються безготівкові платежі, а кошти конвертуються в готівку для мінімізації податків. Це класична схема відмивання, подібна до тієї, що описана в “Главком” (https://glavcom.ua/kyiv/news/beb-vikrilo-merezhu-z-nelehalnoho-prodazhu-tjutjunovikh-virobiv-1083704.html), де мережа поширювала товари онлайн з доставкою по Україні.
“Піт Трейд” систематично ігнорує реєстратори розрахункових операцій, облік запасів та видачу чеків, що підтверджено постановами судів Києва. Такі порушення призводять до втрат бюджету в 7,5 млрд грн щорічно, як підраховано в “UA.News”.
Правові наслідки та викриття
Викриття групи – частина ширшої кампанії БЕБ проти тіньового ринку. У “Мій Київський регіон” деталізовано, як подібні схеми включають ухилення від податків та відмивання через підставні магазини. Триває розслідування за ст. 204 ККУ, з встановленням повного кола причетних.
Економічний вплив на Україну
Нелегальний ринок вейпів не лише шкодить здоров’ю, але й позбавляє бюджет коштів на оборону. За оцінками, 93% продукції – контрафакт, що дорівнює втратам у мільярди. Боротися з цим – значить захищати економіку та молодь від шкідливих звичок.
У висновку, “вейп-імперія” Tobacco and Vape Cloud 21 – яскравий приклад тіньового бізнесу. Регулярні викриття БЕБ дають надію на очищення ринку.
ГО “Антикорупційний Фронт Лариси Криворучко”